民权德商：组织反洗钱和电信网络诈骗转培训

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2023-03-28 08:54

为应对反洗钱和电信网络诈骗的严峻形势，提升人员风险防范能力，3月22日，民权德商村镇银行组织反洗钱相关岗位人员，进行了主发起行组织的反洗钱与电信网络诈骗的线上转培训。

本次培训重点围绕《金融机构客户身份识别和客户交易保存办法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规解读、反洗钱案例探讨、金融机构开户业务如何做到尽职调查、电信诈骗案例资金交易解析和可疑交易报告撰写、“两不减，两加强”的账户服务管理要求等相关内容进行了深度讲解。

通过本次转培训，不仅对“1号令”下反洗钱与电信网络诈骗有了新的认识，也充分认识到作为银行从业人员履行第一道关卡的重要性，电信网络诈骗花招层出不穷，需要我们时刻保持警惕，保护好人民的钱袋子。接下来，我行将会持续开展相关培训，更好地履行反洗钱和反电信诈骗义务。

民权德商合规与风险管理部 李婉晴