民权德商：参加反洗钱工作通报交流会

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2023-08-03 16:24

        为进一步提升反洗钱内控管理能力和风险防范意识，8月2日，民权德商村镇银行参加了由商丘市人民银行中心支行反洗钱科组织的“河南省反洗钱工作通报交流会”。
        会上，郑州市人民银行反洗钱人员简要通报了2022年河南省各机构反洗钱工作情况，中原银行、中原证券、泰康人寿、新乡市经侦等机构人员介绍了洗钱典型案例，让金融人员深刻认识到洗钱的危害。同时相关领导就今后的工作提出三点建议：一是做好客户身份识别和系统建设；二是建立反洗钱数据仓库，提升可疑甄别质效；三是构建自评估管理体系。
        此次培训，加深了参会人员对反洗钱重要性的认识，提高了参会人员的反洗钱能力。接下来，我行将结合工作实际，学习他行优秀人员提出的工作亮点，严格执行监管要求，加强反洗钱制度建设和培训力度，提高反洗钱工作质效，确保我行反洗钱工作稳健运行。
        民权德商合规与风险管理部 李婉晴