民权德商：参加反洗钱培训，提高防范意识

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2023-09-27 16:25

        为进一步普及反洗钱相关知识，提升员工反洗钱意识，9月26日晚，民权德商村镇银行在总行三楼视频会议室参加了由上海博迈尔咨询管理有限公司创始人张博老师主讲的的反洗钱业务培训课程，我行全体员工参加。
        在当前日益复杂的金融环境和社会环境下反洗钱工作更是面临着巨大的挑战，做好反洗钱工作是维护金融稳定，促进金融系统的健康发展的保证。通过学习，我充分认识到了反洗钱工作的重要性，明确了反洗钱国际国内监管形势，反洗钱法规最新政策、洗钱风险管理常见问题、客户身份识别的重要性、以及客户信息保护等要点。洗钱对国家和金融机构带来不可估量的后果和灾难，作为银行从业人员，做好反洗钱是我们义不容辞的责任，应不断加强学习反洗钱相关知识，提高识别洗钱技能。
        接下来，我行将继续严格执行大额和可疑交易报告制度，完善反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存，加大反洗钱宣传培训的力度，确保我行员工树立应有的反洗钱意识，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动，营造公平、公正，诚信有序的金融市场环境。
        民权德商合规与风险管理部 李平