德商散文：做好反洗钱工作，谨防电信诈骗

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2023-11-28 14:58

        反洗钱工作一直是我行审计工作中的重要环节，更是贯彻到了平时业务的方方面面。随着社会发展，现在电信网络诈骗手段也层出不穷，各种诈骗方法千奇百怪，防不胜防。
        不少防范意识低的老人、孩子都可能在自己不知情的情况下，因为好奇心误点网站而被盗走财产。在平时的交易过程中，我们一定要谨防电信诈骗，牢记“十个凡是”，不轻信不贪图，凡是陌生人要求转账汇款的一定要提高警惕，不要轻信有天上掉馅饼的好事，有问题及时向公安机关报告。一时听信诈骗犯罪分子的一己之言，有可能使自己的血汗钱血本无归。
        反洗钱工作是一项长期性的工作，作为一名银行工作人员，在办理业务时，我们不仅要遵守反洗钱审计工作的相关规定，依照单位规定建立客户的身份登记，进行客户身份识别，保存相关交易信息，同时也要遵循“了解你的客户”的原则，一旦发现问题及时整改，保证反洗钱规章制度在我行有效落实，确保反洗钱工作顺利开展，增强市民对反洗钱的认识。在工作中小心谨慎识别可疑犯罪分子，不为不法犯罪分子牵线搭桥。
        民权德商褚庙支行 贾钦华