德商散文:民权德商人和支行:积极开展反洗钱半年度宣传活动
文章来源:民权网 文章作者:民权德商 责任编辑:薛皓 点击数:
时间:2024-07-01 14:54
根据民权德商村镇银行2024年度反洗钱宣传活动方案,我行重点围绕反洗钱宣传进行展开工作,按照总行要求做好反洗钱宣传工作。
一、全面落实客户尽职调查工作。我行组织员工定期学习反洗钱相关知识,完善客户身份识别和身份资料保存管理工作。同时,在办理转账业务过程中,严格执行“五问”制度,提醒客户谨防电信网络诈骗,提高风险防范意识,维护客户合法权益。
二、领导重视,反洗钱工作成为月度会议重要议程之一。我行负责人要求定期组织宣传活动,对活动过程中遇到的问题做到及时反馈、立即解决并逐步完善,全力推动反洗钱工作的有效开展。
三、积极开展宣传活动。我行员工下村走访宣传,做到定期、定点、定户数,发放宣传页,讲解反洗钱知识。另外,我行不定期组织下乡测血压、血糖等宣传活动,将活动效果由细做到精,提高反洗钱知识在当地百姓中的普及率。
当今,随着互联网及线上金融的不断发展,洗钱手段也愈发层出不穷,面对这种现象,我行将加强信息识别能力,夯实工作基础,持续细化工作流程,保证各项业务办理流程的合规性和合理性。
民权德商人和支行 王珍
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