德商散文：民权德商人和支行:积极开展反洗钱半年度宣传活动

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2024-07-01 14:54

        根据民权德商村镇银行2024年度反洗钱宣传活动方案，我行重点围绕反洗钱宣传进行展开工作，按照总行要求做好反洗钱宣传工作。
        一、全面落实客户尽职调查工作。我行组织员工定期学习反洗钱相关知识，完善客户身份识别和身份资料保存管理工作。同时，在办理转账业务过程中，严格执行“五问”制度，提醒客户谨防电信网络诈骗，提高风险防范意识，维护客户合法权益。
        二、领导重视，反洗钱工作成为月度会议重要议程之一。我行负责人要求定期组织宣传活动，对活动过程中遇到的问题做到及时反馈、立即解决并逐步完善，全力推动反洗钱工作的有效开展。
        三、积极开展宣传活动。我行员工下村走访宣传，做到定期、定点、定户数，发放宣传页，讲解反洗钱知识。另外，我行不定期组织下乡测血压、血糖等宣传活动，将活动效果由细做到精，提高反洗钱知识在当地百姓中的普及率。
        当今，随着互联网及线上金融的不断发展，洗钱手段也愈发层出不穷，面对这种现象，我行将加强信息识别能力，夯实工作基础，持续细化工作流程，保证各项业务办理流程的合规性和合理性。
        民权德商人和支行 王珍