民权德商：参加河南省反洗钱工作通报交流会

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2024-08-22 08:57

        8月20日上午，民权德商村镇银行参加了由人民银行组织的河南省反洗钱工作通报交流会，我行风险行长及合规与风险管理部总经理参加会议。
        本次会议重点分析了以下几方面内容：一是肯定各机构反洗钱工作开展情况。各机构反洗钱工作整体水平有了明显提升，但部分机构在反洗钱内控机制和具体义务履行方面仍存在问题；二是通报监管中发现的问题。从内控机制方面、客户尽职调查方面、客户身份资料和交易记录保存方面、大额交易和可疑交易报告方面、反洗钱相关系统建设方面发现各机构存在薄弱环节。三是就反洗钱监管工作质效，反洗钱履职水平等方面提出具体要求。
        通过此次交流会，我行深刻认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性。也将积极响应反洗钱工作要求，全面开展自查，及时发现、解决反洗钱工作中的薄弱环节，并制定整改方案和措施，确保反洗钱工作的有效开展。
        民权德商合规与风险管理部 李婉晴