民权德商：中国人民银行商丘市分行莅临我行开展反洗钱专项检查

文章来源：民权网  文章作者：民权德商  责任编辑：薛皓  点击数：   时间：2024-11-20 10:22

        11月13日，中国人民银行商丘市分行反洗钱检查组莅临民权德商村镇银行开展反洗钱专项检查，旨在进一步强化我行反洗钱工作力度，规范金融市场秩序，防范反洗钱风险。
        检查组抵达后，人行反洗钱科科长姬伐柯、副科长赵晓华及检查组成员与我行领导、相关科室负责人进行了沟通交流，明确了检查范围、重点和流程。姬科长宣读了《中国人民银行商丘市分行执法检查通知书》，并指出此次检查涵盖了客户身份识别、客户风险等级划分、客户交易监测与分析、反洗钱内部控制制度建设与执行情况等多个关键领域，希望我行根据检查调阅清单，及时准确的提供检查资料，并正确对待检查中发现的问题，同时要求我行对检查中的廉洁问题进行监督。
        胡建民董事长表示此次检查对于我们而言是一次极为重要的审视与提升契机，我行始终高度重视反洗钱工作，将其列为风险管理与合规运营的重中之重。我行通过定期组织专业培训、案例分析、反洗钱自查等方式，全面提升员工反洗钱意识与业务操作技能，确保反洗钱工作顺利开展，并指定由合规与风险管理部牵头，财务会计部全力配合，以坦诚的态度迎接本次专项检查。胡董表示希望借助此次难得的交流机会，与检查组的各位专家深入探讨反洗钱工作的新思路、新方法，学习借鉴先进经验和最佳实践，为我行反洗钱工作的长远发展注入新的活力与动力，为当地金融环境的稳定与安全贡献力量。
        民权德商合规与风险管理部  杨晓莉